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建摩B董监事会决议公告 |
| 2008-08-08 12:09 |
会议审议并通过：
一、公司2008年半年度报告全文及摘要。
二、关于修改《公司章程》的议案。
三、关于2008年度预计新增日常关联交易的议案。
公司拟增加年初预计的全年日常关联交易。
预计2008年共发生总金额159582万元的关联交易。
四、关于拟为全资子公司提供连带责任担保的议案。
1、拟为重庆建设车用空调器有限责任公司向上海浦东发展银行九龙坡支行申请的5000万元人民币借款提供连带责任担保，期限一年。
2、拟为重庆建设车用空调器有限责任公司向中国银行重庆分行申请的5000万元人民币借款提供连带责任担保，期限一年。
3、拟为重庆建设车用空调器有限责任公司向交通银行九龙坡支行申请的490万元人民币借款提供连带责任担保，期限一年。
4、拟为重庆北方建设进出口贸易有限责任公司向中国银行重庆分行申请的3000万元人民币借款提供连带责任担保，期限一年。
5、拟为重庆北方建设进出口贸易有限责任公司向光大银行重庆分行申请的2000万元人民币借款提供连带责任担保，期限一年。
截止2008年7月31日，公司对外担保余额15490万元，占公司最近一期经审计净资产的54.9%，均为对全资子公司的担保，不存在逾期担保。本议案需提交公司股东大会审议。
五、关于继续接受关联公司提供担保的议案。
1、接受重庆建设工业有限责任公司(以下简称：建设工业)继续提供的连带责任担保(或抵押担保)。
建设工业为公司在工商银行杨家坪支行提供最高额担保16000万元；
建设工业为公司在民生银行重庆分行提供综合授信担保5000万元；
建设工业为公司在中信银行重庆分行提供机器设备抵押担保2000万元；
建设工业为公司在交通银行九龙坡支行提供借款担保5325万元；
建设工业为公司及下属子公司在华夏银行九龙坡支行提供担保13400万元；(其中：母公司综合授信担保4800万元，重庆建设销售有限责任公司借款担保2000万元，重庆建设车用空调器有限责任公司借款担保3200万元，重庆北方建设进出口贸易有限责任公司综合授信3400万元)
2、接受重庆建设机械有限责任公司(以下简称：建设机械)继续提供的连带责任担保(或抵押担保)。
建设机械为公司在进出口银行重庆分行借款7000万元提供抵押担保；
建设机械为公司子公司重庆北方建设进出口贸易有限责任公司在上海浦东发展银行九龙坡支行的综合授信5000万元提供抵押担保；
建设机械公司为子公司重庆建设销售有限责任公司在重庆银行九龙广场支行借款1500万元提供抵押担保；
建设机械公司为子公司重庆建设车用空调器有限责任公司在重庆银行九龙广场支行借款300万元提供抵押担保；
3、接受重庆白鹭实业有限责任公司继续提供的抵押担保重庆白鹭实业有限责任公司为公司在重庆银行九龙广场支行借款3000万元提供抵押担保。
4、接受西南兵器工业公司继续提供的连带责任担保
西南兵器工业公司为公司在重庆银行九龙广场支行综合授信7000万元提供担保；
西南兵器工业公司为公司在招商银行九龙坡支行综合授信5000万元提供担保；
西南兵器工业公司为公司子公司重庆建设车用空调器有限责任公司提供8200万元的借款担保(其中：交通银行九龙坡支行4500万元，中信银行重庆分行3000万元，重庆银行九龙广场支行700万元)；
西南兵器工业公司为公司子公司重庆建设销售有限责任公司提供10500万元的借款担保(其中：招商银行九龙坡支行5000万元，中信银行重庆分行2000万元，重庆银行九龙广场支行3500万元)。
建设工业、建设机械、西南兵器工业公司为公司控股股东之子公司、重庆白鹭实业有限责任公司为公司控股股东之孙公司。接受上述关联公司为公司及子公司提供担保后，累计接受担保89225万元。
六、关于预计新增借款的议案。
因公司将实施整体搬迁(搬迁事项详2008年8月4日公告)，预计新增借款不超过2亿元，新增借款一部分由重庆建设工业有限责任公司提供抵押担保,预计金额为5000万元；剩余部分由公司及子公司持有的重庆建设车用空调器有限责任公司100%的股权进行质押担保或其它方式。
将以上第二、三、四、六项议案提交公司最近一次股东大会审议及表决。
监事会公告
2008年8月5日，彭毅先生因工作变动申请辞去公司第四届监事会监事职务。 |
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| (来源：中国上市公司资讯网) |
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